As políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro do IGGM são projetados para ajudar as instituições financeiras a combater a lavagem de dinheiro, impedindo que criminosos realizem transações para ocultar a origem dos fundos associados a atividades ilícitas. A IGGM também regulamentará e exigirá que todos os funcionários da empresa proíbam a participação em qualquer forma de atividades de lavagem de dinheiro.

Ao realizar negócios, o IGGM também cooperará ativamente com a implementação da política AML do departamento de gestão financeira local, não apenas para proteger seus próprios interesses, mas também para promover ativamente a compreensão das políticas de combate à lavagem de dinheiro entre os compradores e reduzir ainda mais o mau efeito da lavagem de dinheiro na sociedade e na indústria. Ao mesmo tempo, o IGGM também cumprirá os regulamentos internacionais relevantes, aumentará continuamente o nível de vigilância externa e gestão interna e prevenirá a ocorrência de lavagem de dinheiro.

Medidas existentes contra lavagem de dinheiro

• A IGGM fará configurações razoáveis para o preço dos serviços de jogo de acordo com a situação atual de jogos específicos.
• A IGGM padronizará o processo de colocação de pedidos e a política de pós-venda de acordo com a dinâmica do mercado e as condições reais da transação.
• Se um comprador fizer um grande número de pedidos em um curto período de tempo, mas solicitar todos os reembolsos imediatamente, também responderemos prontamente. Com base na premissa de que o comprador se recusou a responder, informaremos imediatamente às autoridades superiores e encerraremos a transação a tempo.
• O IGGM verificará regularmente os detalhes da transação em segundo plano e adotará uma atitude de tolerância zero e repressão severa a todos os comportamentos suspeitos de lavagem de dinheiro.
• O IGGM cumpre integralmente os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, monitorando e rastreando quaisquer transações suspeitas e reportando-se às agências de aplicação da lei relevantes. Reservamo-nos o direito de recusar uma transação em qualquer estágio se acreditarmos que um comprador tenha qualquer conexão com atividades criminosas ou lavagem de dinheiro.

Exemplos de Suspeita de Lavagem de Dinheiro

Com base na experiência anterior do IGGM e em muitas práticas existentes de lavagem de dinheiro em todo o mundo, geralmente acreditamos que os seguintes comportamentos são suspeitos de lavagem de dinheiro.

• Recusar-se a fornecer informações pessoais e bancárias completas
• Encomendar uma grande quantidade de produtos/serviços e solicitar um reembolso para uma conta bancária de terceiros sem motivo
• Usar de forma fraudulenta a conta de outra pessoa para negociar
• Registre várias contas IGGM para negociar entre si
• Exigir fortemente transações em dinheiro em vez de pagamentos online
• Recebimento confirmado antes de entregarmos
• Use o código de cupom exclusivo de outra pessoa para fazer pedidos

Quando ocorre a suspeita de lavagem de dinheiro acima mencionada, a IGGM tem o direito de tomar as seguintes medidas:

• Restringir ou encerrar seu comportamento comercial
• Congelar temporariamente o pagamento do comprador
• Verifique os pedidos de transações anteriores e faça julgamentos razoáveis
• Denuncie às autoridades e siga as instruções
• Elaborar documentos de litígio com antecedência
• Reserva-se o direito de interpretar todas as ações

IGGM sempre cumpriu os regulamentos locais de combate à lavagem de dinheiro para combater todas as formas de roubo de identidade e fraude. Ao mesmo tempo, também usaremos todos os meios legais para prevenir, investigar e combater a lavagem de dinheiro, de modo a proteger os interesses mútuos do comprador e da IGGM contra danos.

A política antilavagem de dinheiro da IGGM responsabilizará vigorosamente qualquer pessoa ou grupo envolvido em atividades fraudulentas no site na medida máxima permitida por lei. Denunciaremos todas as informações de todos os indivíduos ou organizações suspeitas de lavagem de dinheiro à agência competente de combate à lavagem de dinheiro e cooperaremos ativamente com todas as etapas da investigação para que as agências de aplicação da lei possam reprimir rapidamente os atos ilegais relevantes por meio das informações que fornecemos , proteger nossos interesses existentes e devolver nossos lucros perdidos.

Ao mesmo tempo, o IGGM também relatará atividade fraudulenta ao ISP (Provedor de Serviços de Internet) relevante para ação sob sua Política de Uso Aceitável. Independentemente da pessoa ou organização suspeita de lavagem de dinheiro, usaremos todos os meios legais disponíveis para proteger nossos interesses normais.