Le politiche e le procedure antiriciclaggio di IGGM sono progettate per aiutare le istituzioni finanziarie a combattere il riciclaggio di denaro impedendo ai criminali di condurre transazioni per nascondere l'origine dei fondi associati ad attività illecite. IGGM regolerà inoltre e richiederà a tutti i dipendenti della società di vietare la partecipazione a qualsiasi forma di attività di riciclaggio di denaro.

Durante la conduzione degli affari, IGGM coopererà anche attivamente all'attuazione della politica antiriciclaggio del dipartimento di gestione finanziaria locale, non solo per proteggere i propri interessi, ma anche per promuovere attivamente la comprensione delle politiche antiriciclaggio tra gli acquirenti e ridurre ulteriormente il cattivo effetto del riciclaggio di denaro sulla società e sull'industria. Allo stesso tempo, IGGM rispetterà anche le normative internazionali pertinenti, migliorerà continuamente il livello di vigilanza esterna e gestione interna e preverrà il riciclaggio di denaro.

Misure antiriciclaggio esistenti

• IGGM effettuerà impostazioni ragionevoli per il prezzo dei servizi di gioco in base alla situazione attuale di giochi specifici.
• IGGM standardizzerà il processo di inserimento degli ordini e la politica post-vendita in base alle dinamiche di mercato e alle effettive condizioni della transazione.
• Se un acquirente effettua un gran numero di ordini in un breve periodo di tempo, ma chiede immediatamente tutti i rimborsi, risponderemo prontamente. Nel presupposto che l'acquirente si sia rifiutato di rispondere, provvederemo immediatamente a segnalare alle autorità superiori ea concludere tempestivamente la transazione.
• IGGM controllerà regolarmente i dettagli della transazione in background e assumerà un atteggiamento di tolleranza zero e un severo giro di vite su tutti i comportamenti sospetti di riciclaggio di denaro.
• IGGM rispetta pienamente le normative antiriciclaggio, monitorando e tracciando eventuali transazioni sospette e segnalando alle forze dell'ordine competenti. Ci riserviamo il diritto di rifiutare una transazione in qualsiasi momento se riteniamo che un acquirente abbia collegamenti con attività criminali o riciclaggio di denaro.

Esempi di sospetto riciclaggio di denaro

Sulla base dell'esperienza passata di IGGM e di molte pratiche di riciclaggio di denaro esistenti in tutto il mondo, generalmente riteniamo che i seguenti comportamenti siano sospettati di riciclaggio di denaro.

• Rifiuta di fornire informazioni personali e bancarie complete
• Ordinare una grande quantità di prodotti/servizi e richiedere un rimborso su un conto bancario di terze parti senza motivo
• Usa in modo fraudolento l'account di qualcun altro per fare trading
• Registra più account IGGM per fare trading tra loro
• Richiedi fortemente transazioni in contanti invece di pagamenti online
• Ricevuta confermata prima della consegna
• Usa il codice coupon esclusivo di qualcun altro per effettuare ordini

Quando si verifica il suddetto sospetto di riciclaggio di denaro, IGGM ha il diritto di adottare le seguenti misure:

• Limitare o terminare il suo comportamento commerciale
• Bloccare temporaneamente il pagamento dell'acquirente
• Controlla gli ordini di transazione passati e formula giudizi ragionevoli
• Segnala alle autorità e segui le istruzioni
• Redigere documenti di contenzioso in anticipo
• Si riserva il diritto di interpretare tutte le azioni

IGGM ha sempre rispettato le normative antiriciclaggio locali per combattere ogni forma di furto di identità e frode. Allo stesso tempo, utilizzeremo anche tutti i mezzi legali per prevenire, indagare e contrastare il riciclaggio di denaro, in modo da proteggere i reciproci interessi dell'acquirente e di IGGM da eventuali danni.

La politica antiriciclaggio di IGGM riterrà vigorosamente responsabile qualsiasi persona o gruppo impegnato in attività fraudolente sul sito nella misura massima consentita dalla legge. Riporteremo tutte le informazioni di tutte le persone o organizzazioni sospettate di riciclaggio di denaro all'agenzia antiriciclaggio competente e coopereremo attivamente in ogni fase dell'indagine in modo che le forze dell'ordine possano reprimere rapidamente gli atti illegali pertinenti attraverso le informazioni che forniamo , proteggere i nostri interessi esistenti e restituire i profitti perduti.

Allo stesso tempo, IGGM segnalerà anche l'attività fraudolenta al relativo ISP (provider di servizi Internet) per l'azione ai sensi della sua politica di utilizzo accettabile. Indipendentemente dalla persona o dall'organizzazione sospettata di riciclaggio di denaro, utilizzeremo tutti i mezzi legali disponibili per salvaguardare i nostri normali interessi.